BingX è un importante exchange di criptovalute, che serve oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. Abbiamo avuto l’opportunità di parlare con Vivien Lin, CPO di BingX, su come l’intelligenza artificiale e la blockchain stanno cambiando il modo in cui le persone scambiano online.
La blockchain è molto più di una tecnologia che sta alla base delle criptovalute. Vivien Lin spiega come i contratti intelligenti e la natura decentralizzata della blockchain completano la capacità analitica dell’intelligenza artificiale.
[D]: Come può l’intelligenza artificiale completare le criptovalute e in che modo sta cambiando il modo in cui le persone le scambiano?
[Vivien Lin]: “Penso che ci siano tre concetti diversi. Criptovaluta, tecnologia blockchain e tecnologia AI, giusto? La criptovaluta è più un certificato. È qualcosa che possiedi perché vuoi investire nel valore del progetto.
Credi che il valore del progetto aumenterà e puoi trarne beneficio. Ma l’AI e la blockchain sono solo tecnologie.
Se stai scambiando un’azione, puoi usare l’AI per fare ciò che fa bene, ovvero analizzare i dati, raccogliere informazioni, come il prezzo, le macro economie, le micro economie, tutto, come l’elaborazione dei dati, e ti aiuta a vedere la tendenza del mercato e fare la valutazione, ecc.
Quando parliamo di trading, penso che non ci sia molta differenza. L’unica differenza è che stai scambiando un’azione rispetto allo scambio di una criptovaluta.
Sei o sette anni fa, le persone che facevano trading di azioni o Forex, avevano già implementato modelli di machine learning per prevedere la tendenza e creare strategie quantitative.
Ma ora la metodologia si è ovviamente evoluta con l’AI, perché l’AI o i grandi modelli linguistici di cui stiamo parlando ora, hanno una potenza di calcolo molto maggiore.
Quindi è più efficiente per noi o per il trader che scambia criptovalute o qualsiasi altro asset usare un grande modello linguistico o il modello AI più recente per fare la previsione o usarli per regolare automaticamente i pesi del fattore.
Quindi questo è il modo in cui l’AI viene implementata negli investimenti e anche negli investimenti in criptovalute. Un’applicazione è, ad esempio, nel trading di azioni o nel trading Forex. Gran parte dei dati di trading sono pubblici. È centralizzato, ma scopri che è molto facile ottenere i dati perché ogni exchange pubblica il volume di trading, ecc.
Ma nel mondo crypto, alcune delle transazioni avvengono in uno exchange centralizzato come il nostro. Quindi pubblicheremo il volume o i dati di prezzo. Ma molte altre transazioni avvengono in un luogo decentralizzato.
Quindi devi avere uno strumento per tenere traccia di tutti quei dati. E a volte, se c’è una transazione tra diverse blockchain o mainnet, scoprirai che per un essere umano, è effettivamente abbastanza difficile per le persone comuni tenere traccia di tutti questi dati. Quindi, se possiamo usare la tecnologia AI, allora il tracciamento e l’analisi dei dati saranno molto più facili.
Questa è una delle implementazioni. E naturalmente, poiché gestiamo il nostro exchange, possiamo usare la tecnologia AI nel campo della sicurezza per rilevare attività sospette, come nell’analisi anti-riciclaggio di denaro, questo tipo di attività è attualmente dove viene utilizzata l’AI.
[D]: C’è una grande preoccupazione per le frodi quando si tratta di trading di criptovalute e misure di sicurezza. In che modo l’intelligenza artificiale viene integrata in questi exchange per garantire tali misure di sicurezza?
[Vivien Lin]: “In realtà, devo dire che questa implementazione è in una fase iniziale. Perché se stiamo parlando di anti-riciclaggio di denaro o di anti-attacchi informatici, queste sono tecnologie abbastanza mature. Alcune di esse integrano già l’AI, e parte di esse non lo hanno ancora fatto, ma è una tecnologia abbastanza matura.
Penso che un ambito più promettente sia quello di utilizzare la tecnologia AI per rilevare le frodi, in particolare le frodi nel trading.
Nella finanza tradizionale, poiché è altamente regolamentata, ci sono solo due exchange azionari negli Stati Uniti e uno exchange azionario nel Regno Unito. Quindi, questi exchange centralizzati sono strettamente regolamentati dall’organo di regolamentazione.
È difficile per chiunque faccia trading su questi exchange commettere un errore o una frode. Ma se guardi al mondo crypto, ci sono più di 200 exchange centralizzati e penso che ci siano oltre 1.000 exchange decentralizzati.
Quindi, in questo momento, è quasi impossibile per qualsiasi organo di regolamentazione regolamentare tutti gli exchange.
Quindi, se possono funzionare correttamente, dipende in gran parte da due cose. Una è il modo in cui questi exchange decentralizzati o centralizzati si autoregolano. Se hanno stabilito uno standard morale o etico più elevato, è una cosa.
Un’altra cosa è fare affidamento sulla loro capacità di rilevare transazioni fraudolente. Questo può variare molto. Direi che, se guardi ai primi 20 exchange centralizzati, penso che siano eticamente molto buoni.
Non vogliono realmente commettere errori o vogliono assicurarsi che la loro attività possa durare per sempre. Ma il punto è, hanno la tecnologia necessaria o le conoscenze necessarie per sostenerli nel far durare la loro attività per sempre?
Quindi, prima che un’azienda implementi la tecnologia AI, dipende fortemente dal responsabile del rischio, se la sua conoscenza è sufficiente per annotare tutti quei casi, come le persone commettono frodi o approfittano del difetto delle regole di trading nello exchange.
Ma una volta che il settore implementa più AI o modelli più ben addestrati, anche se la persona che si occupa della gestione del rischio ha un difetto nella sua metodologia o un difetto nel meccanismo, l’AI userà i dati massicci per aiutarci a perfezionare la progettazione del sistema.
Quindi penso che questo è il punto in cui l’AI è più utile nei settori emergenti come il trading di criptovalute, dove tutti stanno cercando di acquisire più esperienza durante il processo. A volte le persone commettono errori. La tecnologia AI aiuta le persone a ridurre le possibilità di commettere errori.
[D]: In che modo l’AI sta cambiando l’utilizzo dei bot di trading e dei sistemi di copy trading? Come sta cambiando il modo in cui gli utenti si stanno ora allontanando dai metodi tradizionali di trading?
[Vivien Lin]: “Se guardiamo a dove si trova il settore in questo momento, in realtà, se guardi ai bot di trading, sono abbastanza semplici. Un ottimo bot, giusto? Ma ci sono alcune comunità più avanzate che hanno trader più esperti che desiderano iniziare a implementare strategie basate sull’AI.
È quasi impossibile per quei trader nativi di criptovalute avere il livello di esperienza e il livello di comprensione dei trader dei mercati finanziari tradizionali. Quindi, se chiedi loro di raccogliere quei più di 1.000 fattori [indicatori], è impossibile per loro.
Ma ora usano l’AI per esaminare quei fattori per regolare automaticamente i pesi dei fattori, la tecnologia consente a quel gruppo di persone di essere in grado di creare una strategia che è quasi alla pari con coloro che provengono dal mondo del trading professionale.
Un’altra cosa è il copy trading. In passato, un trader che copia o un trader esperto era umano. Quindi, gli umani commettono errori, giusto?
Quando realizzi un profitto, sei riluttante a realizzare il profitto. Pensi sempre che il prezzo del token potrebbe essere sempre più alto, giusto? Ma se stai subendo una perdita, vuoi rimanere lì. Non vuoi agire su uno stop loss.
Quindi c’è sempre un pregiudizio o un difetto umano nell’investimento. Ma ora, con una strategia di AI, è diventato più facile per loro prendere una decisione di realizzo del profitto o di stop loss. O a volte non ne sono consapevoli, ma il loro modello gli dice, è ora di agire sul tuo stop loss o è ora di realizzare il profitto.
Direi che usano strumenti di AI per aiutarli ad analizzare il mercato e creare un framework per loro in modo che abbiano più fiducia nel seguire il framework perché pensano, okay, forse questo è un riassunto di tutti quei trader su internet. Quindi hanno un ostacolo psicologico inferiore per implementare le regole in modo rigoroso.
[D] Quale ruolo svolge l’intelligenza artificiale nell’aiutare i trader a perfezionare le loro strategie di trading quando considerano gli indicatori o i fattori di mercato?
[Vivien Lin]: “Penso che si tratti solo di previsione di mercato. In passato, se non eri un trader professionista o se iniziavi a formare la tua filosofia di trading, ma non ci sei ancora arrivato, a quel tempo, potresti aver guardato decine, o una dozzina, o diverse dozzine di fattori e hai iniziato a sentire che è difficile da seguire, giusto?
Perché alcuni dei fattori ti dicono di acquistare e altri di vendere.
Non sai come leggere o come tradurre tutti quei fattori. E ora penso che l’area migliore in cui l’AI può entrare nella decisione sia che ti aiuterà a scartare quei fattori o quegli indicatori che non sono adatti al mercato attuale.
[D]: In relazione alla gestione dei dati, come l’AI aiuta a classificare e analizzare questa enorme quantità di dati?
[Vivien Lin]: “La gestione dei dati per me ha due livelli. Uno è il modo in cui le persone come i trader usano l’AI per gestire i dati. Si riduce a ciò che l’AI fa meglio, riassumere i dati e fare la previsione della tendenza e scartare i livelli, questo tipo di cose.
Un altro livello della gestione dei dati è nella blockchain o nelle criptovalute. Se stiamo parlando di tecnologia blockchain invece che di trading di criptovalute, allora alcuni dei settori più promettenti sono come DePIN.
DePIN è come la gestione decentralizzata dei dati. Uno dei settori DePIN è un sistema di gestione dei dati decentralizzato. È come un protocollo che firmerà l’accordo con i singoli partecipanti.
Potrebbe essere un’azienda o un individuo. Il protocollo o l’accordo è quello di chiederti di contribuire con una parte della potenza di calcolo del tuo PC. Per contribuire con una parte della potenza di calcolo al sistema quando la tecnologia blockchain sta proponendo blocchi e raggiungendo il consenso.
Questo processo consuma molta potenza di calcolo. Quindi, nell’archiviazione decentralizzata dei dati o nel sistema di calcolo decentralizzato, è sempre stato cruciale che il protocollo possa decidere quali nodi saranno inclusi nella proposta di consenso corrente.
Questo comporta una decisione dinamica su quali nodi assegnare questo compito in questo momento. Quindi, è qui che l’AI può aiutare.
L’AI tiene traccia di tutti quei dati. Continua a tenere traccia, continua a prevedere e continua a riassumere i dati. Quindi, idealmente, l’AI dovrebbe essere in grado di misurare l’efficienza di ciascun nodo.
Ad esempio, se ho un compito di consenso, quali nodi dovrei assegnare? Penso che questo tipo di decisione sia quello in cui l’AI è davvero brava.
Penso che per tutti quei processi decentralizzati sul livello di consenso e sul livello di gestione dei dati, sul livello di archiviazione dei dati, l’AI può aiutare nel prendere la decisione.
[D]: Come la natura decentralizzata della blockchain completa la capacità analitica dell’intelligenza artificiale?
[Vivien Lin]: “Ti farò un esempio. Uno dei settori in tendenza nel lato della blockchain o della tecnologia si chiama zero knowledge proof.
Questa tecnologia ZK è un approccio all’avanguardia per migliorare la fiducia e la privacy in vari settori. In realtà, per quanto ne so, questa tecnologia è stata implementata nella sicurezza nazionale. In molti di quei progetti nazionalizzati molto riservati e importanti.
Ma è anche implementata in casi della vita normale come la verifica degli investimenti o della gestione degli asset.
Ad esempio, se un gestore patrimoniale afferma di aderire a una specifica strategia di investimento. Se investi in un fondo quantitativo o in un hedge fund, il loro gestore ti dice sempre: “Investo in questo settore e non in quello. Non allocherò le mie attività per più del 5% in ciascuna azione”.
Ma in realtà, quando la loro strategia diventa più complicata, è molto difficile per le persone tenere traccia o verificare se rispettano davvero la strategia che dichiarano di avere.
L’utilizzo della prova ZK potenziata dall’AI è un modo che consente a un investitore di verificare che il suo gestore aderisca alla strategia dichiarata senza rivelare i dettagli confidenziali della strategia.
Ad esempio, se hanno addestrato un modello quantitativo, giusto? Fondamentalmente, non possono rivelare come hanno inserito i pesi e come li regolano automaticamente.
Soprattutto se la strategia stessa è progettata anche da un certo modello di AI, non c’è possibilità che rivelino tutti i dettagli.
Ma come possiamo verificare che aderiscano a ciò che dichiarano? Ora possiamo usare la conoscenza ZK e in particolare la conoscenza ZK potenziata dall’AI.
Penso che questo tipo di applicazione o questo tipo di caso d’uso sia un ambito in cui la tecnologia blockchain può essere utilizzata in un’ampia gamma di casi.
[D]: Come viene utilizzata la blockchain modulare con l’AI per migliorare la scalabilità e l’efficienza del modo in cui avvengono queste transazioni?
[Vivien Lin]: “La tecnologia blockchain modulare è proprio come ho descritto, separi la potenza di calcolo, separi lo spazio di archiviazione, li rendi decentralizzati.
Questo è il modo più semplice per comprendere la tecnologia modulare. E l’algoritmo di AI può gestire e ottimizzare il processo di sharding nelle blockchain modulari.
Quindi, lo sharding divide la blockchain in pezzi più piccoli o più gestibili. Quindi ogni modulo può elaborare in modo indipendente la transazione. Quindi, l’AI può aiutare a regolare dinamicamente come vengono allocate le transazioni.
E l’AI può anche prevedere il volume delle transazioni e regolare il sistema dinamicamente. Ad esempio, se prevedi che questo è un periodo di carico elevato, un sistema di AI può scalare, può scalare proattivamente le risorse o riallocare le transazioni tra diversi moduli per mantenere le prestazioni senza che la Mainnet blocchi davvero.
Quindi questo è qualcosa che l’AI più la tecnologia modulare possono migliorare la velocità complessiva delle transazioni nelle transazioni blockchain. E anche l’AI può assistere l’ottimizzazione dell’esecuzione dei contratti intelligenti.
Questo è ancora in fase sperimentale, direi. Per quanto ne so, non molti contratti intelligenti usano davvero l’AI per prevedere il percorso o i risultati in base ai dati storici. Ma questo è sicuramente qualcosa che so che molte persone vogliono fare.
[D]: Hai menzionato che alcune delle soluzioni sono al momento molto sperimentali. Se guardi al futuro, quali potenziali sviluppi vedi nell’integrazione di AI e blockchain che cambierà il panorama del trading?
[Vivien Lin]: “Penso che una cosa sia il servizio AI senza fiducia. La blockchain può migliorare la fiducia nel processo decisionale dell’AI rendendolo trasparente e verificabile.
E i contratti intelligenti potrebbero essere utilizzati per convalidare le decisioni dell’AI prima che venga eseguita qualsiasi transazione o scambio. Penso che questo sia il modo in cui i contratti intelligenti o le soluzioni decentralizzate incontrano la tecnologia AI.
Stiamo sempre parlando di come l’AI potrebbe aiutare la blockchain, ma ecco come i contratti intelligenti o la tecnologia blockchain possono aiutare le decisioni dell’AI.
Questa è una cosa. E un’altra è l’analisi cross-chain. L’AI potrebbe gestire e analizzare i dati su più piattaforme di catena.
Non molte persone hanno le conoscenze o le abilità necessarie per accedere ai dati sulla catena. Perché diverse mainnet possono avere linguaggi di codifica diversi. Quindi l’AI può aiutare le persone con un solo clic per ottenere tutte quelle informazioni da diverse mainnet.
E secondo, una volta ottenuti tutti quei dati, come analizzarli. Questo è il modo in cui stiamo cercando di usare l’AI per rilevare anche le frodi. Se ci affidiamo agli umani per farlo, allora è quasi impossibile, soprattutto con gli attuali attacchi informatici, anche la tecnologia degli hack è migliorata.
Ora è quasi impossibile per gli umani farlo. Quindi penso che l’AI potrebbe sicuramente aiutare in quello spazio.
Blockchain e AI vengono sempre più utilizzate come tecnologie complementari per cambiare il modo in cui effettuiamo transazioni, interagiamo online e facciamo affari.
Puoi saperne di più su come strumenti e funzionalità innovativi stanno rendendo più facile il trading di criptovalute contattando Vivien Lin o andando sulla piattaforma di trading BingX.
